1、開展合規風控國際認證審核工作，包括個人認證、企業認證等；

2、反洗錢、經濟制裁黑名單篩查結果的審核確認；

3、對接其他部門涉及KYC/CDD相關工作流程並處理日常申請；

4、協助優化全球客戶KYC/CDD流程；

5、進行KYC供應商審核情況分析，尋求更好的解決方案；

6、協助監控KYC/CDD的日常情況，檢查系統運行情況；

7、進行不同國家KYC/CDD相關監管規定及證件調研，完成調研報告；

8、協助實施反洗錢政策及其他政策中涉及KYC/CDD相關的內容；

9、若有小語種專長，還可承擔小語種疑難KYC問題的處理；

10、配合領導完成其他相關工作。

1、本科学歷

2、英語流利，西班牙語或葡萄牙語能作為工作語言

3、有客服或審核經驗者優先考慮