• 促進全公司合規文化。
• 支援並參與公司AML/CTF架構，並直接支援金融犯罪經理。
• 為個人、企業及財務推廣客戶進行KYC審查及風險評估。
• 將風險警示及高風險客戶升報給資深人員或MLRO（洗錢防制匯報人員）審核。
• 在監督下協助進行交易監控審查及調查。
• 通過指出缺口或不一致之處，參與相關政策與程序的完善。
• 日常協助處理與業務相關的監管事宜。
• 依照監管標準維持準確的文件及案件檔案。
• 協助管理層開發與製作管理資訊及其他臨時指派的工作。

職位要求

• 至少3至5年相關經驗，具金融服務、監管環境或金融犯罪、KYC或合規相關職務經驗者優先。
• 具備紮實的AML/KYC流程經驗及企業客戶準入經驗者優先。
• 對批發金融市場有良好理解，包括相關規則與法規。
• 具創新或加密貨幣領域經驗或濃厚興趣。
• 能從監管及商業角度分析並解讀資訊。

其他必要技能/特質：

• 具備洗錢防制法規（MLRs）知識及經驗者更佳。
• 具備優秀的書面及口頭溝通技巧。
• 注重細節並具調查思維。
• 具備強大分析能力，包括問題解決與方案導向思考。
• 能夠主動作業、獨立工作並樂於承擔責任。
• 具活力且有推動變革及與各層級建立關係的動力。
• 擁有學位或相關行業資格者優先。