金融犯罪分析师(宿务)

Tamaray People Solutions Corporation

₱35-70K[月薪]
远程办公3 - 5 年經驗本科全職
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遠程工作詳情

工作開放國家菲律賓

語言要求英語

這項遠距工作向特定國家的候選人開放。 請確認您是否要繼續,儘管可能有位置限制

職位描述

顯示原文
  • 推动全公司范围内的合规文化。
  • 支持并参与公司AML/CTF框架建设,直接向反金融犯罪经理提供协助。
  • 为个人、公司和金融推广客户进行KYC审查和风险评估。
  • 将风险提示和高风险客户升级上报至高级成员或洗钱举报官(MLRO)进行审查。
  • 在监督下协助进行交易监控审查和调查。
  • 通过指出政策和程序中的漏洞或不一致之处,为相关政策和程序的完善做出贡献。
  • 在日常工作中为业务就相关监管事务提供支持。
  • 按照监管标准保持准确的文档和案件档案。
  • 协助管理层开发并生成管理信息报告及管理层分配的临时任务。


要求

  • 至少3–5年相关经验,最好在金融服务或监管环境、金融犯罪、KYC或合规相关岗位积累。
  • 具有扎实的AML/KYC流程经验及企业入职审核经验者优先。
  • 对批发金融市场及相关适用规则和法规具有良好理解。
  • 具有创新经验和/或对加密领域充满热情。
  • 能够从监管和商业角度分析并解读信息。


其他所需技能/特质:

  • 具备MLRs相关知识和经验者优先。
  • 较强的书面和口头沟通能力。
  • 注重细节,具备调查思维。
  • 较强的分析能力,包括解决问题和以解决方案为导向的思维方式。
  • 能够主动开展工作,独立完成任务并乐于承担责任。
  • 具备充沛活力,能够推动变革并在各业务层面建立良好关系。
  • 拥有学士学位或相关行业资格者优先。
书面与口头沟通能力调查思维分析能力注重细节金融科技
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Ms. Rein

HR OfficerTamaray People Solutions Corporation

6 分鐘前回覆

發布於 02 October 2025

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  • 或其他違法情形。
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