1. 交易及提款審核

 • 實時監控交易所用戶的充值、交易及提款流程，識別異常資金流動。

 • 處理用戶提款請求，檢查是否符合交易所政策及反洗錢法規。

 • 對大額、跨境、異常頻率交易進行復核，防止洗錢或詐騙行為。

 2. 風控監測與調查

 • 監測帳戶交易模式，分析可疑用戶行為，如套利、洗錢、資金混合等。

 • 使用數據分析工具識別異常交易，及時採取風險控制措施（如帳戶凍結、風控攔截）。

（1）學歷及經驗

 • 本科以上學歷，金融、經濟、會計、法學、計算機、信息安全等相關專業優先。

 • 1-3年金融機構、加密貨幣交易所風控相關經驗。

 • 有交易審核、反欺詐、資金監控、AML/CTF（反洗錢/反恐融資）經驗者優先。

（2）專業技能

 • 熟悉加密貨幣交易所業務模式，了解區塊鏈資產交易和資金流動特點。

 • 具備風險識別和分析能力，能通過數據分析發現異常交易行為。

 • 了解KYC/AML合規政策，熟悉國際金融監管要求（FATF、OFAC、香港SFC等）。

 • 能夠使用數據分析工具（SQL、Excel、Python等）進行交易行為分析者優先。

（3）軟技能

 • 責任心強，能夠在高壓力環境下快速判斷並決策。

 • 具備良好的溝通能力，能夠與不同部門協調處理風控問題。

 • 細心、耐心，具備較強的風險意識與分析能力。

 • 熟悉區塊鏈瀏覽器（如Etherscan、BTC Explorer），能追蹤鏈上資金流動。

 • 能接受輪班制度（部分崗位需24小時風控監測）。