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Responsabilidades del puesto

• Responsable del proceso de revisión KYC de usuarios, que incluye, entre otras tareas: recibir solicitudes, realizar revisiones preliminares, verificar documentos presentados y tomar decisiones finales de revisión.
• Utilizar herramientas profesionales para verificar la autenticidad de las identificaciones emitidas por el gobierno presentadas por los clientes (por ejemplo, cédulas de identidad, pasaportes, licencias de conducir), enfocándose en elementos clave como características de seguridad, autoridad emisora y período de validez.
• Identificar documentos anómalos y comportamientos de riesgo, escalar oportunamente los casos sospechosos y participar en el análisis de casos de riesgo. Consolidar muestras típicas de anomalías y contribuir a la construcción de una base de datos de casos de riesgo.
• Gestionar de manera eficiente y precisa las consultas de clientes escaladas relacionadas con políticas KYC, requisitos documentales y estado de la revisión.
• Colaborar con otros departamentos para tramitar casos de usuarios altamente sensibles y apoyar al equipo de operaciones en el análisis de tasas de aprobación KYC y motivos de rechazo.

Calificaciones

• Título universitario o superior, preferiblemente en finanzas, derecho, contabilidad, administración o idiomas extranjeros.
• Experiencia demostrada en KYC, AML, operaciones de ventanilla bancaria, verificación de clientes o campos relacionados. Familiaridad con procedimientos KYC, tipos comunes de documentos de identidad (cédulas de identidad, pasaportes, etc.) y habilidades básicas de verificación de autenticidad de documentos.
• Fuerte sentido de responsabilidad y conciencia de riesgos, con una atención excepcional al detalle.
• Excelentes habilidades de trabajo en equipo y capacidad para desenvolverse en un entorno laboral de ritmo acelerado.